詐騙公司狡兔三窟

    去年10月下旬（秋交會期間），黃埔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊先后接到孫某等多名事主報案稱：在交易會開幕前，廣州××貿易有限公司以中介公司的身份承諾轉讓部分廣交會展位，雙方全程通過網(wǎng)絡和電話聯(lián)系，并以傳真方式簽訂了合同。當事主按照合約規(guī)定支付了訂金后，該公司及法人譚某芳突然失去聯(lián)系，經(jīng)事主向廣交會有關部門確認，該××公司所承諾轉讓的展位純屬子虛烏有。經(jīng)查，多家公司被該公司以同樣的方式騙取訂金共20多萬元。

    案發(fā)后，黃埔警方立即抽調警力并案偵查。據(jù)多名事主反映，該公司極少直接與客戶接觸，全程通過電話、傳真和網(wǎng)絡等方式進行操作，在向客戶吹捧自身實力并取得信任后，就會提出簽訂合同并預付訂金的要求。經(jīng)調查核實，該公司使用的固定電話全部為不記名的預付費電話；又以“游擊戰(zhàn)”方式頻繁變換公司地址：一是營業(yè)執(zhí)照上的黃埔區(qū)海員路港口一巷的注冊地址不存在辦公情況；二是2012年10月底在天河區(qū)黃村龍怡苑某辦公地址早已結束租賃，其余辦公地點也均系虛構。由此可見，犯罪嫌疑人十分謹慎狡猾，且具有較高的反偵查能力。

警員扮老板引蛇出洞

    時值2013年春交會前夕，該公司改頭換面再次活躍起來，并四處通過網(wǎng)絡銷售和電話銷售方式尋找客源。針對該案的特點，黃埔警方經(jīng)過研究，決定派出精干探員進行深挖經(jīng)營，由經(jīng)偵大隊郭Sir扮演參展客戶的“陳老板”、女警官Madam張扮演老板“秘書”全線跟進，其余民警配合行動。

    今年3月初，“陳老板”通過QQ與該公司取得聯(lián)系，并表現(xiàn)出濃厚的交易興趣，該公司馬上提出簽合同的要求，“陳老板”則表示希望可以面談以敲定簽合同的各項細節(jié)等。經(jīng)過多次溝通協(xié)商，該公司終于同意與“陳老板”于3月19日上午見面。對此，黃埔警方立即部署收網(wǎng)行動。

    3月19日上午，“陳老板”和“秘書”如約在黃埔大沙地鐵口等候。20分鐘后，該公司又通過電話指定“陳老板”到港灣路國美電器城門前，臥底民警不動聲色，按照對方要求轉移地點繼續(xù)等待。不久后，一名年輕女業(yè)務員出現(xiàn)，并指引“陳老板”和“秘書”前往公司地址港灣路410號102房，該公司的法人譚某芳熱情地接待了“陳老板”，而辦公室內的10余名業(yè)務員正在繁忙地開展業(yè)務。

    時機已經(jīng)成熟，“陳老板”向伏擊民警發(fā)出行動信號，在外圍守候的警力立即將該公司團團包圍，譚某芳等10名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，當場繳獲作案用的電話、電腦、傳真機、虛假合同、交易資料等一大批。

   目前，譚某芳等10名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙已被警方依法刑事拘留，初步審破同類案件9宗。