進(jìn)口路線舍近求遠(yuǎn)、所報價格偏低，原來背后是一條龐大的走私洋酒鏈條！28日，廣州海關(guān)通報，該關(guān)近日破獲的一起走私進(jìn)口洋酒特大案件，查獲洋酒5.2萬余支，成功偵破了這起代號為“113”的低報價格特大走私洋酒案，案值高達(dá)4億元。

 

    舍近求遠(yuǎn)引起海關(guān)懷疑

 

    廣州海關(guān)駐蘿崗辦事處通過風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)，自2010年6月以來，深圳市某貿(mào)易有限公司通過廣州某進(jìn)出口公司代理報關(guān)大量進(jìn)口路易老爺干邑酒，收貨地明明在深圳，卻舍近求遠(yuǎn)，迂回運輸，選擇廣州海關(guān)轄區(qū)監(jiān)管進(jìn)口洋酒量較小的陸路口岸報關(guān)進(jìn)口，很可能就是為了逃避海關(guān)的監(jiān)管！

 

    經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司申報的價格，相比其他口岸進(jìn)口的類似商品偏低，且多年來保持不變，隨附的單證也疑點重重。這引起了蘿崗辦事處的高度警覺，該辦事處立即成立調(diào)查小組展開線索收集，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌偽報價格走私洋酒入境的案件線索。

 

    廣州海關(guān)駐蘿崗辦事處經(jīng)充分論證，在收集該公司部分低報、洗單資料后，及時將這條涉嫌重大走私的線索移交給了廣州海關(guān)緝私局作進(jìn)一步經(jīng)營偵查。

 

    二次抓捕終獲全勝

 

    為徹底查清走私情節(jié)，廣州海關(guān)緝私局派出緝私警察與現(xiàn)場關(guān)員一起經(jīng)營線索，經(jīng)過長達(dá)4個月的艱辛調(diào)查，最終查實該公司涉嫌進(jìn)行以合法營業(yè)為掩飾、低報價格偷逃稅款的走私活動。

 

    2015年1月13日，廣州海關(guān)緝私局正式成立代號為“113”的專案組，全面鋪開偵查工作。辦案人員加班加點，調(diào)取了上萬份報關(guān)單與其發(fā)票等單證進(jìn)行比對，摸清了該公司走私作案手法：將真實發(fā)票“一分為二”，僅以70%的價格在香港公司制作假單，進(jìn)而低價報關(guān)進(jìn)口，企圖偷逃稅款。同時，專案組派員開展外線摸查和跟蹤監(jiān)控，掌握了整個走私鏈條的人員架構(gòu)、分工，以及主要涉案人員進(jìn)出境等活動規(guī)律。至此，這個以陸某科和陸某忠為核心的走私洋酒犯罪團(tuán)伙徹底浮出了水面。

 

    3月29日凌晨5點，得知走私團(tuán)伙主要成員準(zhǔn)備從香港入境，廣州海關(guān)緝私局派遣近百名緝私警察，組成13個行動小組從廣州出發(fā)，迅速到達(dá)深圳指定位置集結(jié)。早上9點，幾名犯罪嫌疑人果然從口岸陸續(xù)入境。各行動組立即布控，準(zhǔn)備抓捕。然而，3號人物陳某輝卻遲遲沒有出現(xiàn)，其他犯罪嫌疑人也在當(dāng)天下午先后出境。為避免打草驚蛇，指揮組緊急叫停，已經(jīng)蹲守9小時的行動組暫時撤回。

 

    4月13日，行動組按指令再次集結(jié)進(jìn)行第二次抓捕行動。隨著所有嫌疑人已經(jīng)入境到位，指揮部一聲令下，各行動小組在深圳某寫字樓一舉抓獲了陸某忠、陸某科和陳某輝等犯罪嫌疑人，并于當(dāng)天成功找到該公司隱藏在羅湖區(qū)某城中村的貨倉。經(jīng)驗豐富的海關(guān)緝私警察走進(jìn)狹窄的倉庫大門時，也不由地暗暗吃驚——這個外表不起眼的倉庫竟然比籃球場還大，里面堆滿了各種類洋酒，堆頭有2人高！指揮部從廣州調(diào)來7輛卡車，通宵搬運，才將走私洋酒全部扣押轉(zhuǎn)運。經(jīng)過連續(xù)7天的逐箱逐瓶清點，共查扣涉案洋酒5.2萬余支。

 

    小小U盤成為關(guān)鍵證據(jù)

 

    在4名犯罪嫌疑人到案后，專案人員未做絲毫休息，抓緊一切戰(zhàn)機，連夜對其開展審訊。然而，狡猾的走私團(tuán)伙內(nèi)部早已提前對好口供，企圖用推廣費、折扣等理由掩飾低報價格的主觀故意，使審訊工作難以突破。海關(guān)緝私警察們并沒有著急，而是查證客觀資料，比對報關(guān)單證，找到了關(guān)鍵客觀證據(jù)——“真實發(fā)票”。

 

    原來，辦案人員在抓捕犯罪嫌疑人陳某輝后，發(fā)現(xiàn)陳某輝總是左顧右盼，回答問題閃爍其詞心不在焉。辦案人員問他身份證是不是在包里時，他似乎突然受到了驚嚇。細(xì)心的辦案人員察覺不對，立即對其隨身攜帶小包進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)在內(nèi)袋里藏匿了兩個指甲蓋大小的U盤。通過對這兩個U盤進(jìn)行電子取證，辦案人員獲取了大量發(fā)自法國的真實發(fā)票，經(jīng)比對，正好與該公司200余票報關(guān)單一一對應(yīng)。在鐵的事實面前，犯罪嫌疑人紛紛泄了氣，先后交代了制作假單、低報價格走私的犯罪事實，并均對其參與走私的過程及走私各環(huán)節(jié)的分工全部供認(rèn)不諱。

 

    為了及時有效固定證據(jù)，辦案人員從供認(rèn)的情況入手，調(diào)取研究涉案人員十幾萬份電子郵件、搜查的U盤、賬本書證、電腦數(shù)據(jù)等，清晰梳理出各走私環(huán)節(jié)的證據(jù)材料，隨著案件被移送檢察院審查起訴，這起案值4億元的特大走私洋酒案成功告破。

 

    鏈接

 

    走私洋酒如何處理

 

    按照國家有關(guān)法律規(guī)定，海關(guān)對罰沒的物資有公開拍賣、定向轉(zhuǎn)賣、移交主管部門處理、轉(zhuǎn)交給中國紅十字會、銷毀處理等五種處理方式。據(jù)了解，本案查獲的走私洋酒屬于國家法律法規(guī)沒有特殊規(guī)定的物品，廣州海關(guān)將依法對該批洋酒進(jìn)行公開拍賣，拍賣所得款項上繳國庫。